河南平高电气股份有限公司第八届董事会第一次(3)

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作者:

关键词:

摘要：

刘湘意，女，1975年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计，平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长，平高集团有限公司财务资产部副主任。现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

张娟，女，1982年出生，中共党员，中级经济师，河南理工大学法学学士，历任河南平高电气股份有限公司证券部证券管理专责。现任河南平高电气股份有限公司证券事务代表、证券部副部长。

证券代码：?????????证券简称：平高电气????????公告编号：2020-029

河南平高电气股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

●?本次会议是否有否决议案：无

一、?会议召开和出席情况

(一)?股东大会召开的时间：2020年09月25日

(二)?股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(三)?出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)?表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长成卫主持会议。

(五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、?公司在任董事9人，出席6人，董事程利民因工作原因未能出席会议，独立董事王天也、李涛因工作原因未能出席会议；

2、?公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李俊涛、监事宋宏乐因工作原因未能出席会议；

3、?董事会秘书刘湘意的出席了会议，副总经理刘伸展、杨保利列席会议。

二、?议案审议情况

(一)?非累积投票议案

1、?议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、?议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、?议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、?议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)?累积投票议案表决情况

1、?关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

2、?关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

3、?关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

(三)?涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)?关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、?律师见证情况

1、?本次股东大会见证的律师事务所：北京众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

2、?律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

文章来源：《高电压技术》网址: http://www.gdyjszzs.cn/zonghexinwen/2020/0926/395.html

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